Internetul și folosirea telefoanelor mobile de tip smartphone, precum și a rețelelor de socializare au devenit un aspect aproape indispensabil vieții contemporane, dar accesul facil în mediul virtual vine la pachet și cu anumite riscuri.

Astfel, pe lângă facilitarea desfășurării anumitor activități și metodele de fraudare au devenit din ce în ce mai răspândite, sofisticate și mai diversificate.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud aduce la cunoștința cetățenilor faptul că pe internet și rețele sociale s-a generalizat modul de operare prin folosirea de reclame privind platforme de tranzacționare false care promovează investiții în criptomonede sau acțiuni la companii de renume și care, sub pretextul unor câștiguri financiare substanțiale, prin achiziționarea și investirea  în acțiuni, obligațiuni, active financiare sau monede virtuale, solicită inițial plata unor mici sume de bani (cel mai frecvent 200-250 euro sau dolari americani) urmată de cereri pentru sume tot mai mari sub diverse pretexte. În urma acestor viramente, persoanele dornice de câștiguri substanțiale și rapide transferă sume de bani importante și ajung la un moment dat să nu poată retrage sumele investite sau să le fie preluat controlul asupra propriilor conturi bancare ce sunt golite de fonduri și să devină astfel victime ale unor fraude.

Cele mai folosite platforme de acest gen: CLAIR CAPITAL LTD, MERRICKS INVEST, WIZZ CAPITAL dar și ERREMA INVEST, NEOCAPITAL sau LIMBOFINANCE, GUARDIANINVEST, BT-TRADE, G-IN.CC sunt câteva dintre cele mai recente astfel de platforme de false investiții, având caracteristic faptul că sunt adesea schimbate pentru a preveni să devină de notorietate metoda de fraudare.

Pentru a nu fi înșelați și a preîntâmpina situații neplăcute, în urma cărora să vă pierdeți banii, polițiștii care instrumentează astfel de cazuri vă recomandă:

• nu accesați link-urile de pe platformele de socializare, care vă promit câștiguri mari de bani într-un termen scurt de timp;
• nu comunicați și nu întrețineți o relaționare cu “reprezentanții” acestor platforme care se autoproclamă “analişti financiari sau brokeri”, indiferent de insistenţa lor (nenumărate telefoane) şi presiunile pe care le fac asupra dumneavoastră să investiţi;
• informați-vă despre “platforma de tranzacţionare”  înainte de a porni o asemenea investiţie. O simplă accesare a motoarelor de căutare vă va ajuta să faceţi diferenţa între o companie/platformă reală şi una fictive si veţi găsi relatări ale victimelor înşelăciunilor;
• nu transmiteți date personale, date despre conurile bancare, copii ale documentelor personale, carduri bancare sau orice alte acte;
• cererea din partea „analiștilor financiari” a  instalării/utilizării unor aplicații prin care sa fiți “îndrumați” (de ex. AnyDesk, TeamViewer) este primul semn de suspiciune care ar trebui să ridice întrebări cu privire la platforma în cauză, instalând această aplicaţie dumneavoastră nu faceţi altceva decât  să cedaţi accesul la datele din telefoanele, tabletele, laptopul dumneavoastră acestor persoane;
• să nu vă încredeți în câștigurile promise ( exemplu: 20% pe zi, 15% - saptămână), întrucât ele sunt doar un mijloc prin care persoanele vătămate sunt atrase să investească, aceste marje de câştig fiind aproape imposibile.

În cazul în care aveți vreo suspiciune că ați fost victima unor astfel de fapte, adresați-vă Poliției și unităților bancare unde aveți deschise conturile.